زیر ذرهبین رفتن بانكها و موسسات مالی انگلیس به دنبال انتشار 'اوراق پاناما'

به گزارش ایرنا، روزنامه گاردین روز پنجشنبه در گزارشی نوشت: نهاد نظارتی 'اف سیای' در نامهای به بانكها و موسسات مالی انگلیس، به آنها دستور داده است كه این مساله را مشخص سازند كه آیا با شركت موساك فونسكا كه در كانون رسوایی 'اوراق پاناما' قرار دارد، كار اقتصادی صورت دادهاند یا نه .
در همین حال به نوشته روزنامه فایننشال تایمز، در حدود 20 شركت از سوی نهاد نظارتی مالی 'اف سیای ' نامه یادشده را دریافت كردهاند و به آنها تا 15 آوریل مهلت داده شده است كه اطلاعات خواستهشده را در اختیار این نهاد نظارتی قرار دهند.
این روزنامه نوشت: در نامه 'اف سیای ' عنوان شده كه این اقدام كه با همكاری برخی دیگر از نهادها صورت میگیرد در راستای برنامه ضد پولشویی و جرائم مالی است.
با انتشار اسامی بسیاری از رهبران سیاسی، ثروتمندان و موسسات مالی جهان كه در «اوراق پاناما» اقدامات آنها برای فرار مالیاتی و پولشویی ذكرشده، برخی از كشورهای جهان تحقیقاتی را در این زمینه آغاز كردهاند با اینحال شركت حقوقی پانامایی «موساك فونسكا» (عامل این اقدامات) میگوید مرتكب هیچگونه اقدام غیرقانونی نشده است.
براساس گزارشهای منتشرشده، 'اوراق پاناما' مؤید آن است كه بیش از 500 بانك در سراسر جهان با همكاری شركت موساك فونسكا اقدام به تأسیس 15 هزار و 600 شركت صوری كردهاند كه این شركتها به مشتریها اجازه میدهد كه بتواند ضمن فرار مالیاتی، پولهایشان در گریزگاههای مالیاتی در خارج كه به بهشتهای مالیاتی مشهور شدهاند، پنهان كنند.
تاكنون بانك 'اچ اس بی سی' و 'رویال بانك اسكاتلند ' هرگونه استفاده از اینگونه شركتها برای كمك به مشتریهایشان برای فرار مالیاتی تكذیب كردهاند.
نامه ' اف سیای' در حالی به بانكها و موسسات انگلیسی فرستاده شده كه منابع انگلیسی روز پنجشنبه فاش كردند كه دیوید كامرون در سال 2013 میلادی در نامهای به 'هرمان ون رومپوی'، رئیس شورای اروپا از وی درخواست كرده بود در قوانین ضد پولشویی میان شركتها و تراست ها ( صندوقهای سرمایهگذاری) تفاوت قائل شود.
گفته میشود افشای این مساله میتواند فشار را بر دیوید كامرون كه هماینك به دلیل ارتباط پدرش با شركت موساك فونسكا تحتفشار قرار گرفته است افزایش دهد.
افشای اسناد شركت 'موساك فونسكا' كه به 'اوراق پاناما' مشهور شدهاند، نشان میدهد كه 'یان كامرون' پدر نخستوزیر انگلیس پس از ایجاد یك صندوق سرمایهگذاری در باهاماس تحت عنوان شركت 'هلدینگ بلیرمور'، یكی از مخفیانهترین روشهای تجارت برونمرزی را بهمنظور فرار مالیاتی به كار گرفته بود.
به نوشته روزنامه گاردین، شركت بلیرمور در طی 30 سال گذشته حتی یك پنی بابت سودهایی كه كرده در انگلیس پرداخت نكرده است.
یان كامرون، پدر دیوید كامرون، نخستوزیر انگلیس در سال 2010 میلادی درگذشت.
در پی افشای اسناد مربوط به سابقه فعالیتهای مالی و سرمایهگذاری پدر دیوید كامرون، در گریزگاههای مالیاتی، فشار بر كامرون برای انتشار جزئیات وضعیت مالیاتی خود و اعضای خانوادهاش افزایشیافته است.
دفتر نخستوزیر انگلیس در بیانیههایی اعلام كرده است كه 'هیچ بنیاد یا صندوق سرمایهگذاری در گریزگاههای مالیاتی' وجود ندارد كه دیوید كامرون یا بستگان درجهیك او 'در آینده' از آنها نفع ببرند.
اما دفتر نخستوزیر یا شخص كامرون هنوز به این سؤال پاسخ ندادهاند كه آیا او درگذشته از صندوق سرمایهگذاری پدرش، نفع برده است یا نه.
جرمی كوربین رهبر حزب كارگر، حزب اصلی مخالف دولت انگلیس تصریح كرده كه هنوز ابهام باقی است و از دیوید كامرون خواسته است كه جزئیات برگههای مالیاتی خود را منتشر كند.
جرمی كوربین، رهبر حزب كارگر همچنین خواهان انجام تحقیقاتی مستقل در مورد كسانی كه با گریزگاههای مالیاتی رابطه داشتهاند، ازجمله خانواده كامرون شده است.
افشا شدن یازده و نیم میلیون سند از آرشیو موسسه حقوقی پانامایی «موساك فونسكا» درباره پولشویی، فرار مالیاتی و تخلفات مالی افراد مشهور در دنیا با كمك شركتهای صوری، سووالات جدی را درباره عملكرد این شركتها و ضرورت مقابله قانونی با آنها مطرح ساخته است.
براساس گزارشهای منتشر شده، 113 هزار شركت صوری در جزایر ویرجین انگلیس ثبت شده است.
اروپام**4**1552